Agiotagem e lavagem de dinheiro: entenda melhor esses crimes financeiros
Agiotagem e lavagem de dinheiro: entenda melhor esses crimes financeiros
COMO DECLARAR
Lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro
É a prática de introduzir dinheiro obtido de forma ilegal no sistema financeiro, fazendo com que ele pareça ter origem legal. Pode ser o caso do dinheiro oriundo de tráfico, prostituição, corrupção, sonegação de impostos e outros.
É a prática de introduzir dinheiro obtido de forma ilegal no sistema financeiro, fazendo com que ele pareça ter origem legal. Pode ser o caso do dinheiro oriundo de tráfico, prostituição, corrupção, sonegação de impostos e outros.
COMO DECLARAR
-Colocação: Envolve a introdução dos “fundos sujos” no sistema financeiro;
-Ocultação (também conhecida como camada ou layering): é quando o dinheiro é escondido;
-Integração: O dinheiro retorna ao criminoso parecendo ter origem em uma fonte legítima.
-Colocação: Envolve a introdução dos “fundos sujos” no sistema financeiro;-Ocultação (também conhecida como camada ou layering): é quando o dinheiro é escondido;-Integração: O dinheiro retorna ao criminoso parecendo ter origem em uma fonte legítima.
É aquele que empresta dinheiro de forma ilegal, muitas vezes a partir de recursos obtidos de forma ilícita, para quem precisa. Eles oferecem empréstimos com taxas de juros extremamente altas e sem ter autorização do Banco Central para fazer isso.
É aquele que empresta dinheiro de forma ilegal, muitas vezes a partir de recursos obtidos de forma ilícita, para quem precisa. Eles oferecem empréstimos com taxas de juros extremamente altas e sem ter autorização do Banco Central para fazer isso.
Agiota
Agiota
COMO DECLARAR
Eles oferecem dinheiro muito fácil e rápido e muitas vezes o contrato é feito de forma verbal. Isso pode ser uma facilidade no começo, mas se torna uma dor de cabeça porque o agiota não tem meios legais para cobrar a devolução do dinheiro e tende a manipular a vítima devedora por meio de ameaças
Eles oferecem dinheiro muito fácil e rápido e muitas vezes o contrato é feito de forma verbal. Isso pode ser uma facilidade no começo, mas se torna uma dor de cabeça porque o agiota não tem meios legais para cobrar a devolução do dinheiro e tende a manipular a vítima devedora por meio de ameaças
COMO DECLARAR
Para evitar aderir a essa prática criminosa, é importante buscar meios legais e confiáveis para conseguir dinheiro. Alguns exemplos são:
-Instituições financeiras-Empréstimo consignado-Empréstimo com garantia-Saque do FGTS
Para evitar aderir a essa prática criminosa, é importante buscar meios legais e confiáveis para conseguir dinheiro. Alguns exemplos são:-Instituições financeiras-Empréstimo consignado-Empréstimo com garantia-Saque do FGTS